В ходе проверки банк установил, что по предварительной договоренности между компаниями Урса капитал, КБ Транспортный, Инресбанком в собственных интересах и клиентами Инресбанка были совершены сделки с акциями, которые привели к существенным отклонениям объема торгов, спроса и предложения акций.